В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Комарова — бывшего топ-менеджера «Промсвязьбанка».
По имеющейся информации, Алексей Комаров обвиняется в незаконной банковской деятельности, которая позволила в течение трех лет обналичить более пяти миллиардов рублей. В марте 2016 года в Твери были задержаны предполагаемые организаторы незаконного бизнеса — Сулима Умархаджиев и Виктор Бахтин.
О тревожной ситуации вокруг «Промсвязьбанка» информация появлялась и ранее. Так, например, сообщалось о чистом убытке финансового учреждения по МСФО в размере 16,4 млрд рублей. О причинах происходящего высказывались разные версии, в том числе говорилось и проектах личного обогащения акционеров Ананьевых.
Но, вернемся к задержанию экс-руководителя управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты «Промсвязьбанка» Алексея Комарова. Бывший топ-менеджер был задержан сотрудниками ГУЭБиПКа МВД в квартире на улице Нагатинской, где правоохранители изъяли различные документы, а также электронные носители информации. Обыск был проведен и в административном здании банка, то есть, на рабочем месте Алексея Комарова. Правоохранители подозревают Комарова в том, что он в период 2013-2016 годов оказывал свои сообщникам помощь в открытии счетов на подставных лиц.
Алексея Комарова этапировали в Тверь и предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 российского Уголовного кодекса, то есть, в незаконной банковской деятельности.
По имеющейся информации, группа, занимающаяся обналичиванием денег, имеет «исламский» след, так как в ее состав входили уроженцы Чечни и принявшие ислам русские. Работая в Твери под вывесками юридических и консалтинговых организаций, обнальщики задействовали более 150 фиктивных фирм. На счета таких фирм, в том числе и на счета в «Промсвязьбанке», поступали средства от бизнесменов с Северного Кавказа и Центрального федерального округа. Эти деньги поступали якобы за оплату товаров и услуг. Как было отмечено выше, злоумышленники подозреваются в обналичивании более пяти миллиардов рублей. По версии правоохранителей, за свои услуги обнальщики брали около пяти процентов. Таким образом, их доход от незаконной деятельности мог составить порядка 250 миллионов рублей.
Организатором незаконного бизнеса, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, является 27-летний этнический чеченец Сулима Умархаджиев, которому помогал принявший ислам житель Твери 34-летний Виктор Бахтин. Члены группы обнальщиков, по версии следствия, являлись представителям местной чеченской диаспоры.
В МВД России на официальном уровне заявили, что в рамках дела обнальщиков из Твери правоохранители провели более двадцати обысков, изъяв более сотни печатей фиктивных фирм, а также печати налоговых органов и нотариусов, оказавшиеся поддельными. В рамках этого дела правоохранители задержали шесть человек, трое из которых заключены под стражу.
В «Промсвязьбанке» сообщили, что его сотрудники и руководители сотрудничают со следствием, предоставляя правоохранительным органам необходимую для расследования дела информацию.
Источник: kommersant.ru
