Петербург. 18 марта. Letnews.ru – Сотрудники экономической полиции Северной столицы пришли с обыском в отделение АКБ «Транскапиталбанк» на Звенигородской улице. Мероприятия проводятся в рамках расследования дела по статье «Незаконная банковская деятельность».
В пресс-службе кредитной организации заявили, что обыски связаны с деятельностью нескольких клиентов банка. По предварительным данным, фигуранты подозреваются в обналичивании, а также управлении счетами фирм-однодневок, открытых в «Транскапиталбанке».
Ранее сегодня стало известно, что в Петербурге были задержаны трое бизнесменов которых обвиняют в незаконном выводе в Великобританию 580 млн рублей.
