Москва. 10 февраля. Letnews.ru – В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, которые незаконно вывели за рубеж более 560 млн рублей.
В МВД сообщили, что злоумышленники по противозаконной схеме выводили за рубеж денежные средства путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров. Используя подставные организации, махинаторы по внешнеторговым контрактам переводили деньги на банковские счета нерезидентов.
Подозреваются в противозаконной деятельности несколько человек, среди них гендиректор коммерческой компании, руководители нескольких фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер уже закрытого банка. Возбуждено уголовное дело. Махинаторам грозит им от пяти до десяти лет лишения свободы.
