Москва. 31 марта — По сообщениям, в российской столице были задержаны семеро участников международной группировки, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с выводом в тень порядка 25 млрд рублей. Об этом передается МВД.
По информации следствия, задержанные в период с 2011 года активно продолжали осуществлять финансовые махинации на территории РФ, располагая при этом сотнями реквизитов юридических лиц, в том числе и компаний-нерезидентов, имевший счета в банках на территории Лихтенштейна.
Для того, чтобы вывести деньги за рубеж, злоумышленники, используя поддельные договора между »фирмами-однодневками», осуществляли сделки с иностранными компаниями.
