Москва. 20 октября. Letnews.ru – В Москве полицейские раскрыли схему, по которой за рубеж выводились огромные суммы в иностранной валюте. В афере участвовали действующие и бывшие топ-менеджеры столичных банков.
По версии следствия, злоумышленники создали так называемые фирмы-однодневки, от имени которых заключались фиктивные договора якобы на покупку за рубежом дорогостоящего оборудования. Деньги переводились в банки Эстонии и Латвии, однако товар на территорию России не ввозился.
Таким образом аферисты вывели за рубеж более 1 миллиарда рублей. Подозреваемые в мошенничестве задержаны, возбуждено уголовное дело, по которому махинаторам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
