Москва. 12 мая. Letnews.ru – В Москве следствием предъявлено окончательное обвинение девятерым подпольным банкирам в отмывании денег на сумму около миллиарда рублей.
Известно, что обвиняемых несколько человек являются уроженцами государства Ближнего Востока, еще четверо – руководители двух филиалов банков, один из которых лишен лицензии.
Следствием установлено, что аферисты осуществляли банковские операции, используя реквизиты расчетных счетов фиктивных организаций, также «черные банкиры» оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.
