«Подпольные банкиры» из Москвы вывели в тень более 100 млрд рублей

Москва. 14 марта — По информации, столичные полицейские смогли задержать четырех преступников, которым удалось «вывести в тень» порядка ста миллиардов рублей.

«Обналичивание большей части суммы производилось с дебетовых карт, которые были зарегистрированы на так называемых подставных лиц. Осуществлялось это все через банкоматы республики Дагестан. По нынешней информации, всего в данном теневом секторе произошел оборот нескольких десятков миллиардов рублей», — передается в сообщении.

По словам ведомства, свою деятельность мошенники начали еще 6 лет назад, а спустя некоторое время в их распоряжении находилось уже несколько сотен фирм-однодневок в разных регионах страны.

«Подпольные банкиры» из Москвы вывели в тень более 100 млрд рублей

Об Абдрахманов Ленар

LETNEWS.RU