Беларусь. 20 августа. Letnews.ru – Уголовное дело о банде мошенников, «отмывавших» деньги в минских банках, насчитывает 105 томов.
Сейчас материалы переданы в суд, а трое из пяти задержанных по этому делу ожидают начала разбирательства. Двое преступники до сих пор находятся в международном розыске.
Для осуществления противоправной деятельности мошенники создали 127 ИП. За определенную мзду (от 10 до 15 %) они предлагали услуги по обналичиванию денег. «Походы» в банки осуществлял один и тот же участник группировки, причем все операции он проводил по фальшивому паспорту. В течение трех месяцев им было приобретено в финансовых учреждениях белорусской столицы пять миллионов долларов.
