Беларусь. 21 октября. Letnews.ru – В Беларуси были выявлены крупные финансовые аферы, осуществлением которых занимались три преступные группы.
Сообщается, что деятельность таких преступных групп была пресечена белорусскими Департаментами финансовых расследований и финансового мониторинга Комитета госконтроля совместно с российскими коллегами.
Суммы нанесенного ущерба в результате преступной деятельности исчисляются миллиардами рублей. Преступные группы занимались обналичиванием средств в обход закона, а также оказывали помощь различным бизнес-структурам в уклонении от уплаты налогов.
Сообщается, что Департаментом финрасследований было возбуждено девять уголовных дел по признакам таких преступлений: незаконная предпринимательская деятельность, лжепредпринимательство, а также уклонение от уплаты налогов и сборов.
