Беларусь. 16 октября. Letnews.ru – Сотрудники финансовой милиции КГК Беларуси раскрыли преступную схему и пресекли транзит финансовых средств через Беларусь.
Мошенники, действуя по «зеркальной схеме», открывали в белорусских банках счета компаний-однодневок и одновременно с ними регистрировали ООО с такими же названиями.
Схема действовала вполне успешно – пока её не раскрыли правоохранители, злоумышленники успели переправить из РФ в страны Балтии через Беларусь более 70 000 000 евро и порядка 10 000 000 долларов.
Когда белорусские милиционеры вышли на след мошенников, на их счетах оставалось более 2 000 000 евро. Сейчас все эти деньги заблокированы, принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту лжепрелпрнимательства.
