В Томске задержана преступная группа челябинских предпринимателей, которые вывели за рубеж по подложным документам более 28 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Томской таможни.
Уральские бизнесмены купили в Томске фирму, которая до 2015 года успешно вела внешнеэкономическую деятельность и через эту фирму провернули свои мошеннические схемы. Они заключали договора на поставку товаров из Киргизии, а деньги переводили удаленно через систему “Клиент-Банк”. Но договора заключались не от имени фактического руководителя фирмы, а от лица прежнего директора, который никакого отношения к мошенникам не имел. То есть, договоры были поддельными, никаких товаров из Киргизии в Россию не ввозилось, а деньги выводились за рубеж. Преступную деятельность челябинцев пресекли сотрудники Томской таможни при взаимодействии с региональным УФНС.
По факту происшествия возбуждено семь уголовных дел за проведение валютных операций в особо крупном размере по подложным документам.
