Москва. 18 марта. Letnews.ru – В Москве предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности семерым участникам организованной группы.
Злоумышленники, не получив разрешения Центробанка, открывали банковские счета, проводили кассовое обслуживание, выдавали наличные и совершали переводы денег на счета заказчиков. Незаконный доход аферистов составил более 37 миллионов рублей.
Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. Правоохранителями проводятся следственные действия для завершения предварительного расследования.